По российским telegram-каналам прошла новость о возбуждении уголовного дела и аресте таджикского предпринимателя Зафара Азимова

По российским telegram-каналам прошла новостьо возбуждении уголовного дела и аресте таджикского предпринимателя Зафара Азимова. В России он владеет крупной компанией-производителем детских смесей Инфаприм и холдингом по производству цемента Цементум. Как сообщается, дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ, ущерб бюджету оценивается в 75 млн руб.

Согласно просочившейся в медиа информации, этот арест вызвал настоящий переполох в Таджикистане, т.к. затрагивает серьезные коррупционные интересы в среднеазиатской стране. Как сообщается, влиятельные представители таджикской диаспоры пытаются вызволить (выкупить) Азимова и замять дело.

Об интересе российских правоохранительных органов к таджикскому предпринимателю известно давно. Ранее российские СМИ сообщали о том, что его подозревают в связях с таджикскими криминальными кругами, в рейдерстве, а также производстве и распространении наркотиков на территории РФ.

Вся деловая активность Азимова в целом имеет еще и признаки незаконной деятельности по отмыванию в РФ таджикских денег неизвестного происхождения перед их выводом на Запад. Азимов представитель таджикских элит, родственник двух премьеров. Он может быть ключевым элементом схемы по легализации и выводу незаконно полученных средств как истеблишментом, так и криминальными кругами Таджикистана.

Как отмечают российские источники, все крупные приобретения в РФ были осуществлены структурами Азимова на заемные средства - кредиты государственных российских банков. Суммы этих сделок, как и нанесенный по версии следствия ущерб, исчисляются десятками миллиардов рублей. Хищения могли осуществляться на всех этапах (от невозврата кредита, до незаконного установления контроля над производственными активами). Помимо этого, через скупку в России крупных предприятий и этих кредитов осуществляется вывод и легализация денег из Таджикистана (с большой вероятностью имеющих криминальное происхождение - доходы от коррупции, наркотрафика и т.п). Полученные кредиты погашаются грязными таджикскими деньгами, а прибыль с приобретенных в РФ предприятий уходит на Запад через американские или офшорные структуры Азимова или на Ближний Восток - через покупку недвижимости в Дубае.

Арест бизнесмена ломает выстраиваемый годами канал по отмыванию незаконных доходов. Отсюда понятны попытки таджиков любой ценой вытащить Азимова из СИЗО. Без него криминальная схема не будет работать.